Cercetat de procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Botosani sub acuzatia de evaziune fiscala si refuzul de a prezenta la organele de control documente si actele de evidenta contabila, administratorul firmei Sancos SRL Concesti, Costel Nazare, a fost scos de sub urmarire penala in doua capete de acuzare. Dupa aproape un an de controale si verificari, politistii si procurorii au ajuns la concluzia ca faptele savirsite de acesta nu reprezinta pericol public si ca nu intrunesc elementele constitutive ale infractiunii. Astfel, pentru faptul ca a refuzat sa prezinte documentele la control, Costel Nazare s-a ales cu o amenda administrativa 10 milioane de lei vechi. Totodata, procurorii au dispus solutie de scoatere de sub urmarire penala si cu privire la cantitatea de bauturi alcoolice descoperite in depozitul respectiv si confiscata de organele de Control Fiscal. Pe baza rezultatelor anchetei, politistii si procurorii au ajuns la concluzia ca nu a existat intentia invinuitului de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale prin neinregistrarea veniturilor realizate din valorificarea cantitatii de bauturi alcoolice identificata in depozit. Altfel spus, cu toate ca l-au prins cu peste sase tone de bauturi alcoolice fara documente, anchetatorii au considerat ca la mijloc nu e vorba de savirsirea vreunei infractiuni ci de o banala contraventie, fapta pentru care Costel Nazare a fost deja sanctionat cu o amenda contraventionala de un miliard de lei vechi. Asta pentru ca bauturile nu au fost trecute prin societate, ci au ajuns direct in depozit "pentru zilierii care ar fi urmat sa lucreze in sectia de mecanizare", dupa cum a sustinut inclusiv administratorul. Practic, daca bauturile ar fi fost trecute prin societate (n.r. - care intimplator sau nu este autorizata in comertul en-gros si en-detail de bauturi alcoolice), atunci anchetatorii ar fi detinut si probele necesare pentru a demonstra ca a fost vorba despre evaziune. "In ce priveste controlul fiscal generat de actiunea organelor de Control Fiscal, Serviciul de Investigatii Financiare si Parchetul de pe linga Tribunalul Botosani, s-a dispus disjungerea cercetarilor strict cu privire la activitatea economica a societatii Sancos SRL, cauza fiind reinregistrata la Parchetul de pe linga Judecatoria Darabani", a precizat ieri Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe linga Tribunalul Botosani. Practic, ce a mai ramas de stabilit este acea presupusa evaziune de 1,3 miliarde de lei constatata de cei de la Controlul Fiscal in urma verificarii activitatii firmei (n.r. - alta decit cea legata de cele 6,5 tone de bauturi alcoolice). Chiar si in conditiile in care aceasta presupusa evaziune va fi confirmata, Costel Nazare ar putea scapa tot cu o amenda administrativa daca va plati toate obligatiile neonorate constatate catre bugetul de stat. Cu alte cuvinte, ancheta care a debutat furtunos la finele lunii martie 2005 s-a transformat incetul cu incetul intr-o simpla furtuna intr-un pahar cu apa.
"Nimeni nu trebuie tras la raspundere pentru faptele altcuiva"
Cercetarile in acest dosar au fost declansate pe 25 martie 2005, dupa ce politistii au descoperit intr-un depozit din comuna Concesti 6,5 tone de bauturi alcoolice. Depozitul era amenajat intr-o sectie de mecanizare a societatii Sancos SRL din Darabani al carei administrator e Costel Nazare, fratele comisarului sef Gheorghe Nazare, seful Serviciului Management Organizatoric, Comunicare Publica si Resurse Interne din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie. In momentul descinderii, administratorul societatii a invocat faptul ca ar fi achizitionat intreaga cantitate de bauturi de la doi producatori din municipiul Botosani in nume propriu si nicidecum pe societate si ca aceasta urma sa fie oferita muncitorilor zilieri care ar fi urmat sa lucreze in cadrul sectiei de mecanizare. Chiar daca pe sticle erau aplicate mai multe timbre si etichete care indicau ca producatori ar fi doua firme locale RC Prod si LION, cei de la Control Fiscal au ajuns la concluzia ca banderolele de marcaj ar fi fost false. Inca de la inceputul cercetarilor, conducerea Inspectoratului Judetean de Politie a incercat sa se delimiteze de legatura de rudenie dintre administratorul firmei si actualul sef de serviciu. "Pentru noi, este o simpla coincidenta de nume. Nimeni nu trebuie tras la raspundere pentru faptele altcuiva", spunea atunci seful Inspectoratului Judetean de Politie, comisarul-sef Dan Rosu. Aceeasi atitudine a adoptat-o in momentul descinderii si comisarul sef Gheorghe Nazare care a sustinut ca "este o problema a fratelui" sau. Saptamina trecuta insa, un botosanean care a fost prins cu 350 de litri de bauturi alcoolice, tot fara documente, s-a ales cu masina retinuta si cu o amenda de doua milioane de lei.
Camion al lui Nazare plin cu bauturi fara acte
Numele lui Costel Nazare a mai fost pomenit intr-un alt caz de presupusa evaziune fiscala. Anul trecut, chiar inainte de Craciun, cei de la Garda Financiara au interceptat un transport ilegal de bauturi alcoolice. In total, 14.000 de litri. Camionul ii apartinea lui Costel Nazare, dar era condus de un alt botosanean. In remorca au fost descoperite mai multe PET-uri care, tot intimplator, purtau etichete de la acelasi producator ca si in cazul Concesti - RC Prod, administrata de Bogdan Aniculaese. Si atunci Costel Nazare a respins orice implicare, el sustinind ca i-a incredintat camionul soferului care urma sa i-l vinda. De altfel, cel prins la volan a luat toata vinovatia asupra lui. El a sustinut ca a cumparat alcoolul "la negru " si dorea sa-l vinda. Si in acest caz procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Botosani au deschis un dosar penal pentru evaziune fiscala, dar probatoriul existent e destul de subtire pentru ca dosarul sa se poata incheia cu un rechizitoriu de trimitere in judecata.
Doar doua dosare penale pentru alcoolisti
Anul trecut, din toate cele 15 cazuri de trafic cu bauturi alcoolice, doar doua anchete s-au soldat cu dosare penale, celelalte finalizindu-se cu sanctiuni contraventionale. Desi situatia pare de neinteles, la mijloc e vorba de o adevarata strategie. Odata cu securizarea documentelor fiscale, "alcoolistii" au renuntat la falsificarea documentelor si au trecut totul "la negru". Asa au aparut acesti soferi care "cumpara" de la "necunoscuti" tone de bauturi alcoolice. Daca trec de controale, bauturile ajung in magazine si sint vindute la negru. Daca sint prinsi, ei dau vina pe necunoscuti. Mergind pe varianta necunoscutilor", nu mai trebuie sa prezinte nici un document si ca atare nu
mai exista evaziune, ci o simpla abatere de la legea comertului. In plus, fiind vorba de persoane fizice, sanctiunile sint mai usor de suportat - o simpla amenda contraventionala si confiscarea bauturii. Asta pentru ca evaziunea fiscala e recunoscuta numai in cazul agentilor economici. Deocamdata, politistii si procurorii nu au identificat inca metode prin care sa dejoace aceste
teritipuri, singurele posibilitati fiind strecurarea de "cirtite " printre cei cu afaceri la negru sau interceptari de convorbiri. (Sebastian GHEORGHIU)
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia
