Evaziune fiscală cu maşini second hand făcută de un afacerist de 29 de ani

La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Tiberiu  P., de 29 ani,  din municipiul Botoşani, pentru evaziune fiscală. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Tiberiu P., în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale, în perioada  2008 – 2010, a achiziţionat din spaţiul U.E. un număr de 36 autovehicule second hand pe care ulterior le-a comercializat pe teritoriul României către diferite persoane fizice, fără a înregistra în documentele contabile ale societăţii operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 279.778 lei.

De asemenea, anchetatorii au mai constatat că tânărul s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale, întrucât nu a declarat noul sediu social al societăţii,  împiedicând efectuarea verificărilor financiar fiscale.