Oameni de afaceri trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Două femei din Botoşani au fost trimise în judecată, joi, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au stabilit că, în perioada decembrie 2009- decembrie 2010, Dorina Dumitraş, în calitate de administrator la societea Crisandi Botoşani, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, în sumă totală de 514.918 lei, prin neînregistrarea veniturilor realizate din tranzacţii comerciale în valoare de 1.733.952,44 lei (aferente unui număr de 71 facturi fiscale), derulate cu firma Victor Construct Botoşani.

Potrivit rechizitorului, societatea Crisandi a efectuat tranzacţii în numerar mai mari decât limita de raportare, iar Dorina Dumitraş a ridicat în decembrie 2010, în numerar, suma de 104.060,44 lei, fără nici o justificare legală, sumă ce fusese încasată de la firma Victor Construct.

În acest mod, ea a disimulat adevărata provenienţă a sumelor încasate în conturile bancare ale societăţii pe care o administra, precum şi reala destinaţie a sumelor retrase în numerar din conturile respective. Prejudiciul cauzat prin faptele comise este în sumă de 514.918 lei, din care suma de 232.304 lei reprezintă impozit pe profit şi suma de 282.614 lei reprezintă TVA de plată.

În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată şi Anelia Davideanu, administrator al aceleaşi societăţi.